涉嫌洗钱1200多万,广州警方循案挖出一洗钱团队
广州日报 李斌
2022-08-13 16:27

为进一步贯彻落实上级公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作部署,广州番禺警方大力开展案件攻坚,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,坚决斩断利益输送链条。近日,番禺警方在破获一起电信诈骗案件时,查出一起为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中案”,民警随即加大侦查力度,摧毁了一个涉嫌洗钱的团伙,抓获嫌疑人23名,缴获银行卡100多张、POS机1000多台等涉案物品一批。今年上半年,番禺警方根据工作中获得的一条“断卡”线索,经过缜密侦查,侦破一起电信诈骗案,抓获1名涉案嫌疑人陈某,破获系列诈骗案件22宗。在查实案情后,民警发现该案涉及过百万元的资金流水,且资金“漂白”方式多种多样,有POS机刷卡、ATM取现、买卖虚拟货币等方式,套现的行为大多发生在番禺本地。根据该情况,办案民警敏锐地意识到,该案背后还隐藏一个有组织的洗钱团伙。

通过深入调查,并对案情线索进行细致梳理,办案民警排查出一个在番禺本地活动的洗钱作案团伙。该团伙以卫某为首,从POS机操作、虚拟币买卖到财务记账等均有专人负责。番禺警方果断出击,组织警力对该涉嫌电信诈骗洗钱团伙展开集中收网行动,分别在番禺区石楼、沙头、西丽等镇街抓获卫某、邓某等主要涉案嫌疑人。经审查,该团伙主要和境外虚拟币商勾结,利用地下钱庄、电信网络诈骗、跨境赌博网页等违法犯罪链条洗钱,涉及金额达1200多万元。

目前,卫某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

(原标题《涉嫌洗钱1200多万,广州警方循案挖出一洗钱团队》)

见习编辑 钟诗婷 审读 韩绍俊 审核 桂桐

(作者:李斌)
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