古玩骗局“换装上线”,一“云鉴宝”诈骗团伙被端

广州日报   张丹羊 2021-08-19 21:45  

  

随着诈骗手段升级,“鉴宝”骗术也从线下走到了线上,套上各种“云鉴宝”App的外衣,诈骗成本更低,隐蔽性也更高。广州日报·新花城记者从广州警方获悉,近日,白云警方持续开展“八大专项行动”,打掉一个以“云鉴宝”为名实施电信网络诈骗的团伙,共抓获嫌疑人数十名,扣押电脑、手机、手机卡等涉案物品一批。

今年以来,白云警方强化打击治理电信网络诈骗,对相关线索进行深入研判,发现一个十分异常的境外号码,与这个号码存在关联的是一个名为“苏富比”的App。

“这个App打着线上‘云鉴宝’的旗号,实际上是将假鉴宝的套路重新包装搬到互联网上。”办案民警介绍,诈骗分子以鉴定古董为名,在互联网上冒充境外拍卖行交易人员以缴纳保证金、服务费为由对事主实施诈骗。App后台直接连接“跑分”洗钱的平台,让资金迅速流转无法冻结。

白云警方立即成立专案组,针对以“云鉴宝”为名实施电信网络诈骗的团伙展开深入调查。警方发现,该团伙采用投放互联网广告的方式,以精美的广告页面及提供线上鉴定证明的承诺来招揽有古玩鉴定需求的客户,然后指引他们下载相关的App。

“诈骗分子藏身在App之后,用线上聊天来引导客户上传古玩图片、开通线上支付渠道。”办案民警说,诈骗分子使用境外电话与客户沟通所谓“竞拍”事宜,一步步套取客户的信任,利用其想将手里的藏品卖出高价的心理,引诱客户不断缴纳保证金、服务费等各种名目的费用。

经细致摸查,专案组掌握了该电信诈骗团伙的相关情况,周密部署开展集中收网行动。6月中旬,专案组民警在白云区棠景街某“科技网络”公司抓获包括公司负责人聂某(男,29岁,广东人)、杨某(男,33岁,湖南人)等在内的涉案嫌疑人19名;在天河区某电脑城抓获为诈骗团伙提供境外手机卡的嫌疑人代某(男,40岁,黑龙江人),并查获涉案电脑23台、手机25部以及境外手机卡等涉案物品一批,全链条打掉了这个以“云鉴宝”方式作案的电信诈骗团伙。

经审查,嫌疑人均对其诈骗的事实供认不讳。根据嫌疑人供述,他们抓住古玩收藏爱好者“卖宝无门”的心理,于今年3月开始,利用互联网推广引流,购买境外电话卡进而冒充境外拍卖行工作人员,对全国各地有拍卖藏品需求的事主进行诈骗。和其他线上骗局一样,一个App只会用一个月左右,诈骗分子“收割”一波“韭菜”后他们就会停用,然后再改头换面重新用另一个类似的App“上线”。

此外,诈骗分子会利用App的支付功能,让事主先充值10块钱,再进行提现,让事主相信账号显示的金额可以正常提现交易,打消他们的顾虑,取得信任。接着就是“鉴宝”的一系列套路,比如告知事主,其藏品通过“专家”鉴定,具有很高价值,随后宣称有买家出高价拍下这个藏品,提出让事主按一定比例缴纳保证金、服务费等各种名目的费用等等。

目前,白云警方初步核实相关“云鉴宝”电信网络诈骗案件10余宗,涉案金额约人民币50万元,涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

□ 警方:牢记反诈知识,醒目事主识破骗局

虽然“鉴宝”骗局套路深,但专案组民警在深入调查中发现,有事主机智地识破了骗局,家住白云区松洲街的华叔就是这样一位机智的事主。

华叔根据骗子指示下载了App,然后收到对方通知,称有人看中了他的藏品,“买家”支付了8万元的定金,为了确保交易顺利进行,骗子要求华叔也用App缴纳一定数额的保证金。华叔一看App的账户余额显示有8万元,但他牢记“要转账是诈骗”的反诈知识,最终识破了骗局。

警方提醒广大收藏爱好者,如需对藏品进行鉴定或买卖,务必到正规、有资质的文物鉴定机构。正规的鉴定机构不会收取高昂的鉴定费用,正规的拍卖公司在没有成交之前,不需要支付任何费用,但凡收费的都可能涉及诈骗。请大家切勿抱着“一夜暴富”的想法,使用不正规的平台进行“鉴宝”,如发现可疑情况,请及时向公安机关举报。举报电话:110。

(原标题《古玩骗局“换装上线”,一“云鉴宝”诈骗团伙被端》)

编辑 刘桂瑶 审读 韩绍俊 审核 党毅浩 范锦桦
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