海关上周展开代号“破币”的执法行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达12亿元，行动中拘捕4名男子，相信利用虚拟货币“泰达币”清洗黑钱，今次是海关首次侦破洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

海关在上周展开行动，拘捕4名男子。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，在本年初根据线报，锁定一个怀疑洗黑钱集团展开调查，在上周4(8日)至周6(10日)展开代号“破币”的执法行动，拘捕4名男子(24至33岁)，涉嫌“洗黑钱”罪名，现已获准保释。其中33岁男子为集团骨干成员，另外3人分别任职保险经纪、建筑工人和健身教练。

海关调查显示，涉案骨干成员招揽另外3人，而3人的收入证明每月约1万元入息，他们获得集团每个月1至2万元报酬，协助开设3间包括运输、红油和健康食品贸易公司，他们使用同一间秘书服务公司，其中2间报称的是假地址，于去年2月至本年5月期间，透过虚拟货弊平台和本港多间银行开设账户，在虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项，其中8亿8000万元为虚拟货币交易，另外约3亿5000万元为现金，交易达1800宗，进行交易后将金钱转往海外200多个户口，包括投资公司和个人账户。

行动中检获计算机、手机、银行保险编码器、月结单和一批假公司合约和单据。海关现正循被捕人士的背景和资金来源和流向继续调查，不排除再有人被捕。

泰达币(USDT)特性是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等于一美元。

（原标题《海关首次侦破虚拟货币洗黑钱案 拘4人》）